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山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告

山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告

分類:
投資者關系
發布時間:
2020/01/20 16:57

證券代碼:603021 證券簡稱:山東華鵬 公告編號:臨 2020-003 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ? 本次會議是否有否決議案:無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間:2020 年 1 月 17 日 (二) 股東大會召開的地點:山東省榮成市石島龍云路 468 號六樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況: 1、出席會議的股東和代理人人數 48 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 89,811,630 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總 數的比例(%) 35.0884 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。 本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公 司章程》的有關規定。會議由董事會召集,董事長張德華先生主持會議。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,獨立董事朱仲力先生、張曉彤先生和姜風燕 女士因公務未出席會議; 2、公司在任監事 3 人,出席 3 人; 3、董事會秘書李永建先生出席了會議;部分高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱:《關于為子公司融資提供擔保的議案》 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A 股 89,804,630 99.9922 7,000 0.0078 0 0.0000 (二) 累積投票議案表決情況 1、 《關于選舉第七屆董事會非獨立董事議案》 議 案 序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有 效表決權的比例(%) 是否當選 2.01 選舉許金新為第七屆 董事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2.02 選舉王曉渤為第七屆 董事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2.03 選舉張輝為第七屆董 事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2.04 選舉王自會為第七屆 董事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2.05 選舉張剛為第七屆董 事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2.06 選舉李永建為第七屆 董事會非獨立董事 89,804,630 99.9922 是 2、 《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》 議 案 序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有 效表決權的比例(%) 是否當選 3.01 選舉羅新華為第七屆 董事會獨立董事 89,804,630 99.9922 是 3.02 選舉魏學軍為第七屆 董事會獨立董事 89,804,630 99.9922 是 3.03 選舉朱仲力為第七屆 董事會獨立董事 89,804,630 99.9922 是 3、 《關于選舉第七屆監事會監事的議案》 議 案 序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有 效表決權的比例(%) 是否當選 4.01 選舉劉立基為第七屆 監事會監事 89,804,630 99.9922 是 4.02 選舉丁國峻為第七屆 監事會監事 89,804,630 99.9922 是 (三) 涉及重大事項,5%以下股東(不含董監高)的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例 (%) 票數 比例 (%) 1 《關于為子公司 融資提供擔保的 議案》 5,234,468 99.8664 7,000 0.1336 0 0.0000 2.01 選舉許金新為第 七屆董事會非獨 立董事 5,234,468 99.8664 2.02 選舉王曉渤為第 七屆董事會非獨 立董事 5,234,468 99.8664 2.03 選舉張輝為第七 屆董事會非獨立 董事 5,234,468 99.8664 2.04 選舉王自會為第 七屆董事會非獨 立董事 5,234,468 99.8664 2.05 選舉張剛為第七 屆董事會非獨立 董事 5,234,468 99.8664 2.06 選舉李永建為第 七屆董事會非獨 立董事 5,234,468 99.8664 3.01 選舉羅新華為第 七屆董事會獨立 董事 5,234,468 99.8664 3.02 選舉魏學軍為第 七屆董事會獨立 董事 5,234,468 99.8664 3.03 選舉朱仲力為第 七屆董事會獨立 董事 5,234,468 99.8664 4.01 選舉劉立基為第 七屆監事會監事 5,234,468 99.8664 4.02 選舉丁國峻為第 七屆監事會監事 5,234,468 99.8664 (四) 關于議案表決的有關情況說明 1、上述議案均為普通決議,獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權 股份總數的 1/2 以上通過。 2、上述議案中,非累積投票議案中 1,累積投票議案中 2.00,3.00,4.00 為 中小投資者單獨計票。 3、2019 年 11 月 13 日,張德華簽署了《關于放棄表決權事宜的承諾函》, 截至目前,張德華已放棄持有的占上市公司總股本比例為 20.00%的股份表決權, 共計 63,989,614 股(具體內容詳見于 2019 年 12 月 14 日發布的編號為 2019-035 號公告)。因此,本次出席會議有表決權的股份不包含上述已放棄表決權的股份。 4、上述議案通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所:安徽天禾律師事務所 律師:洪雅嫻、胡娟 2、 律師見證結論意見: 經驗證,公司 2020 年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與 召集人資格及表決程序與表決結果等符合法律、行政法規、《上市公司股東大會 規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書; 3、 本所要求的其他文件。 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年 1 月 17 日

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