微信公眾號

官網二維碼

山東華鵬玻璃股份有限公司  版權所有    【企業郵箱入口】

華鵬動態

公司新聞 

 

人才招聘

人才中心

招賢納士

 

聯系我們

在線留言

聯系我們

 

新聞資訊   NEWS

投資者關系

全國投資者保護宣傳日-心系投資者 攜手共行動
山東華鵬玻璃股份有限公司 關于山東省國資委同意舜和資本管理有限公司協議受讓 山東華鵬 2695 萬股股份的批復公告
山東華鵬玻璃股份有限公司 關于開展融資租賃業務的公告
山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會第三十四次會議決議公告
山東華鵬玻璃股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆監事會第二十三次會議決議公告
山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料
山東華鵬玻璃股份有限公司獨立董事對公司 第六屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料

山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料

分類:
投資者關系
發布時間:
2020/01/20 16:59

山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料 證券代碼:603021 二〇二〇年一月 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議議程 一、現場會議時間:2020年1月17日13點30分 二、會議召集人:山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 三、會議召開地點:山東省榮成市石島龍云路468號公司六樓會 議室 四、會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自2020年1月17日 至2020年1月17日 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投 票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日 的9:15-15:00。 五、會議審議表決事項 非累積投票議案: 1、《關于為子公司融資提供擔保的議案》 累積投票議案: 2.00《關于選舉第七屆董事會非獨立董事議案》 2.01 選舉許金新為第七屆董事會非獨立董事 2.02 選舉王曉渤為第七屆董事會非獨立董事 2.03 選舉張輝為第七屆董事會非獨立董事 2.04 選舉王自會為第七屆董事會非獨立董事 2.05 選舉張剛為第七屆董事會非獨立董事 2.06 選舉李永建為第七屆董事會非獨立董事 3.00《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》 3.01 選舉羅新華為第七屆董事會獨立董事 3.02 選舉魏學軍為第七屆董事會獨立董事 3.03 選舉朱仲力為第七屆董事會獨立董事 4.00《關于選舉第七屆監事會監事的議案》 4.01 選舉劉立基為第七屆監事會監事 4.02 選舉丁國峻為第七屆監事會監事 六、股東提問與解答 七、股東對上述議案進行投票表決 八、宣布現場投票表決結果 九、宣讀股東大會會議決議 十、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書 十一、宣布大會結束 目 錄 《關于為子公司融資提供擔保的議案》............................................................................... 5 《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》................................................................... 5 《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》....................................................................... 7 《關于監事會換屆和提名監事候選人的議案》................................................................... 8 議案一: 《關于為子公司融資提供擔保的議案》 各位股東及股東代表: 根據經營發展需要,公司擬對公司控股子公司提供擔保金額不超過 30,000 萬元。具體內容詳見公司2020年1月2日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 以及公司指定披露的媒體上的《關于為子公司融資提供擔保的公告》(臨 2019-046)。 上述議案已經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過,現提請各位股東 及股東代表審議。 議案二: 《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》 各位股東及股東代表: 經董事會提名委員會提名,公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過,選 舉:許金新、王曉渤、張輝、王自會、張剛、李永建(簡歷附后)為第七屆董事 會非獨立董事,提請各位股東及股東代表審議,每個候選人單獨表決。 1、許金新 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1962 年 4 月生,大學學歷、 大連理工大學 EMBA,省委黨校經濟管理專業。歷任兗礦集團總經理辦公室副處 級秘書,兗礦集團公司總裁辦公室副主任,兗礦集團總經理辦公室主任兼檔案中 心主任,兗礦集團有限公司總經理辦公室主任,兗礦集團有限公司總經理助理兼 總經理辦公室主任,兗礦集團有限公司董事會秘書、董事會秘書處處長、綜合辦 公室主任;2018 年 1 月至今,任山東發展投資控股集團有限公司副總經理。 2、王曉渤 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權, 1968 年 3 月生,大學學歷, 山東大學經濟管理系國民經濟管理專業。歷任華魯控股集團有限公司資本運營部 副總經理、資深副總經理,香港華魯集團有限公司董事,華魯國際融資租賃有限 公司董事,魯抗生物農藥有限責任公司董事,華魯投資發展有限公司董事、副總 經理;2017 年 7 月至今,任山東發展投資控股集團有限公司投資發展部部長。 3、張輝 男,中國國籍,中共黨員,無永久境外居留權,1979 年 5 月出生,大學學 歷,山東大學會計學專業,高級會計師,山東省高端會計人才(企業三期)。2002 年 7 月至 2011 年 10 月,歷任山東航空股份有限公司財務管理處、資產管理處經 理;2011 年 11 月至 2019 年 5 月,歷任山東海洋集團有限公司資金財務中心副 總經理、山東海洋金融控股有限公司財務總監、山東海洋能源有限公司副總經理、 山東海洋能源資本管理有限公司執行董事;2019 年 6 月至今,任舜和資本管理 有限公司副總經理。 4、王自會 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1984 年 11 月生,碩士研究 生,中國人民大學法律專業。2010 年 7 月至 2012 年 2 月,任山東省塑料工業有 限公司法律處法務專員;2013 年 1 月至 2015 年 12 月,任山東省再擔保集團股 份有限公司戰略發展部業務經理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月,任山東發展投資 控股集團有限公司資本運營部高級主管;2017 年 6 月至今,任舜和資本管理有 限公司投資部部長、總經理助理。 5、張剛 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1978 年 8 月生,大專學歷, 曾任山東華鵬采購中心負責人、瓶罐業務中心負責人、上海成贏網絡科技有限公 司董事長、法定代表人;2013 年 4 月至今,任山東華鵬董事、副董事長。2010 年,獲“榮成市十大杰出青年”榮譽稱號。 6、李永建 男,中國國籍,中共黨員,無境外居留權,1981 年出生,大專學歷,注冊 會計師、準保薦代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在煙臺園城企業集團股份有 限公司歷任證券事務代表、董事會辦公室主任;2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 東和信會計師事務所煙臺芝罘分所任審計師;2015 年 6 月至 2018 年 10 月在廣 發證券股份有限公司山東分公司投行部歷任項目經理、總監。2018 年 11 月至今, 任山東華鵬公司副總經理、董事會秘書。 議案三: 《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》 各位股東及股東代表: 經董事會提名委員會提名,公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過,選 舉:羅新華、魏學軍、朱仲力(簡歷附后)為第七屆董事會獨立董事,提請各位 股東及股東代表審議,每個候選人單獨表決。 1、羅新華 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1965 年 12 月生,博士研究 生,華中科技大學管理學專業。自 2002 年起,歷任魯信高新、中潤投資、天業 股份、金能科技等上市公司獨立董事,現任發達面粉集團股份有限公司獨立董事、 山東華商教育咨詢有限公司總經理、寧波梅山保稅港區華商泰合投資管理有限公 司監事?,F任山東大學管理學院 EDP(高層管理培訓)中心主任、會計學教授, 碩士生導師。兼任山東省企業內部控制咨詢專家委員會委員,山東省財政廳會計 法規、制度、準則咨詢專家委員會委員,同時兼任中國會計學會理事會會員、山 東省會計學會理事會常務理事兼副秘書長、青島仲裁委員會第五屆仲裁員。 2、魏學軍 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1960 年 8 月生,大學學歷, 中央黨校經濟管理專業。曾任濰坊市經濟體制改革委員會流通體制科副科長、濰 坊市證券管理辦公室副主任、濰坊證券協調領導小組辦公室副主任、山東五洲投 資集團有限公司任總經理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常務副總經理。 2012 年 6 月至今,任山東惠發食品有限公司、山東惠發食品股份有限公司任副 總經理、董事會秘書。 3、朱仲力 男,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,1954 年 4 月出生,研究生 學歷,高級工程師。2014 年 4 月退休,退休前擔任山東省輕工設計院玻璃設計 室主任、副總工程師;2009 年 4 月至 2015 年 4 月,曾任山東藥用玻璃股份有限 公司獨立董事,現任山東華鵬第六屆獨立董事。 議案四: 《關于監事會換屆和提名監事候選人的議案》 各位股東及股東代表: 經監事會主席提名,公司第六屆監事會第二十三次會議審議通過,選舉:劉 立基、連承艦(簡歷附后)為第七屆監事會股東監事,提請各位股東及股東代表 審議,每個候選人單獨表決。 1、劉立基 男,中國國籍,無境外永久居留權,1982 年 7 月生,碩士研究生,西北工 業大學軟件工程專業,高級工程師。曾任省工程咨詢院工工程師、山東魯咨工程 咨詢有限公司辦公室副主任;2015 年 12 月至 2019 年 11 月,歷任山東發展投資 控股集團有限公司高級經理、舜和資本管理有限公司董事、副總經理。2019 年 11 月至今,任舜和資本管理有限公司董事、總經理。 2、丁國峻 男,中國國籍,無境外永久居留權,1988 年 3 月生,大專學歷,曾任山東 華鵬瓶罐銷售業務員;2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山東華鵬瓶罐銷售副經理、 副總經理,2018 年 9 月至今任瓶罐業務中心總經理。

葡萄网站,葡萄视频网址,葡萄视频官网,葡萄视频app手机版